证券代码：002462            证券简称：嘉事堂          公告编号：2019-临 002



                      嘉事堂药业股份有限公司
         第五届董事会第二十九次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
二十九次临时会议，于 2019 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议
于 2019 年 1 月 27 日 14 时以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，
会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

    1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

    公司根据实际生产经营需要，拟申请增加公司经营范围，具体包括：销售特
殊医学用途配方食品；销售医疗器械 II 类、医疗器械 III 类；销售预包装食品，
含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配
方食品

    本次公司经营范围变更的具体内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果
为准。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   该议案须经股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》

   根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公
司实际情况，对公司章程相应条款予以变更。具体详见 2019 年 1 月 28 日《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编
号：2019-临 003）。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   该议案须经股东大会审议通过。

       3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变
更<公司章程>的备案相关事项议案》

    为保证本次增加经营范围、变更《公司章程》有关事宜的顺利进行，公司董
事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理《公司章程》备案及营业范围的变
更等相关工商变更登记手续及其他必须事宜，包括但不限于向工商行政管理部门
提交变更所需材料等。

    上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    本议案上述内容获得股东大会审议批准后，董事会同意授权董事长及董事会
秘书、财务总监单独或共同具体执行本议案所述的具体事宜，并及时向董事会报
告。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   该议案须经股东大会审议通过。

       4、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于 2019 年 2 月 14 日召
开 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于增
加公司经营范围的各项议案。

    会议通知详见 2019 年 1 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-临 004）。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                                   嘉事堂药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 1 月 28 日