证券代码：002462         证券简称：嘉事堂        公告编号：2019-临 003


                           嘉事堂药业股份有限公司
                           关于修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 1 月 27 日公司召开第五届董事会第五二十九次临时会议，审议通过
了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东
大会审议。


    根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公
司实际情况，现拟对公司章程作出如下修改：

    修改条款

修改前条款                             修改后条款
原第十三条                             第十三条

经依法登记，公司的经营范围：销售医     经依法登记，公司的经营范围：销售医
疗器械、中成药、中药饮片、化学药制     疗器械、中成药、中药饮片、化学药制
剂、化学原料药、抗生素、生化药品、     剂、化学原料药、抗生素、生化药品、
生物制品、体外诊断试剂、第二类精神     生物制品、体外诊断试剂、第二类精神
药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、     药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、
保健食品、信息、咨询服务、仓储服务、   销售特殊医学用途配方食品；销售特殊
日用百货、服装服饰、服装鞋帽、针纺     医学用途配方食品；销售医疗器械 II
织品、文体用品、办公用品、化妆品、     类、医疗器械 III 类；销售预包装食品，
护肤用品、卫生洁具、消毒用品、洗涤     含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保
用品、机械设备、仪器仪表、健身器材、   健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿
电讯器材、通讯器材、电子产品、家用     配方食品；信息、咨询服务、仓储服务、
电器五金交电、饮料、化学试剂（危险     日用百货、服装服饰、服装鞋帽、针纺
品除外）、粮油制品、劳保用品；技术     织品、文体用品、办公用品、化妆品、
咨询、技术开发、技术转让、管理咨询、   护肤用品、卫生洁具、消毒用品、洗涤
投资咨询、市场营销策划、会务服务；     用品、机械设备、仪器仪表、健身器材、
准许分公司经营预包装食品、乳制品       电讯器材、通讯器材、电子产品、家用
（含婴幼儿配方乳粉）。                 电器五金交电、饮料、化学试剂（危险
                                       品除外）、粮油制品、劳保用品；技术
                                       咨询、技术开发、技术转让、管理咨询、
                                       投资咨询、市场营销策划、会务服务。
    《第五届董事会第二十九次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-临 002）
已于 1 月 28 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》上，《嘉事堂药业股份有限公司章程》全文已于 1 月 28 日发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。

                                                   嘉事堂药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 1 月 28 日