股票代码：002462                股票简称：嘉事堂                   公告编号：2019-011



                            嘉事堂药业股份有限公司

                      2019 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 2 月 26 日召开的第
五届董事会第三十次会议审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》，现
将相关事项公告如下：
    一、日常关联交易基本情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现就本公司及控
股子公司 2019 年全年将发生的关联交易预计如下：
                                                                             单位：万元
                                                 2018 年实际发生金额
                   交易具体内   2019 年预计                                  2019 年 1 月
  关联方名称                                                  占同类业务比
                       容          金额       交易额                         份发生额
                                                              例
光大银行         银行借款        88,000.00      37,600.00              15%              -
北京海淀置业集   房屋租赁支
                                    105.00         102.50           15.53%         50.00
团有限公司       出
北京宏润投资经   房屋租赁支
                                      9.79             9.79          1.48%              -
营公司           出
北京市盛丰顺业
                 房屋租赁支
投资经营有限责                      198.00         228.42           34.61%              -
                 出
任公司



    二、关联方介绍和关联关系
    （一）光大银行
    1. 基本情况
    住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
    法定代表人：李晓鹏
    公司类型：其他股份有限公司(上市)
    注册资本：5,248,926.54 万人民币元
    经营范围：
    吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆
借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;
提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。(企业依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2. 财务数据
    截止到 2018 年 12 月 31 日预计公告数据（未经审计），光大银行资产总额
4,357,743 百万元，负债总额 4,036,256 百万元，净资产 321,487 百万元，公司
实现营业收入 110,244 百万元，利润总额 40,852 百万元。
    3. 关联关系
    2018 年 1 月 4 日，根据《共青团中央 中国光大集团股份公司关于整体划转
接收国有企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》和财政
部出具财行函【2017】70 号函，公司控股股东中青实业发展总公司股东将由共
青团中央变更为光大集团，本公司实际控制人将变更为国务院。
    光大银行系中国光大集团股份公司控股 25.43%并实际控制的一级子公司，
嘉事堂与光大银行系同一实际控制人关系。
    4. 履约能力分析
    根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以
上关联方均能按约定履约。
    （二）其他关系介绍
              其他关联方名称                其他关联方与本公司的关系
    北京海淀置业集团有限公司                        公司股东
    北京宏润投资经营公司                            公司股东
    北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司              公司股东
    三、定价政策和定价依据
    公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的
原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
    四、关联交易协议签署情况说明
    上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司
与关联方各自的优势，满足公司正常的经营发展需要。发生的关联交易对公司经
营能起到促进作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生
影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的
财务状况和经营成果将产生积极的影响。

    六、独立董事意见
    公司预计 2019 年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，
有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价
依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会
审议和表决本次关联交易的程序合法有效。一致同意 2019 年度日常关联交易额
度预计事项。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第三十次会议决议
    2、第五届监事会第二十三次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见


                                                 嘉事堂药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 2 月 28 日