证券代码：002462           证券简称：嘉事堂        公告编号：2019-017



                          嘉事堂药业股份有限公司
                    关于前次募投项目延期投入的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于 2019 年 2
月 26 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议
通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》。现将具体事宜公告如下：
       一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]3110 号）核准，公司采取向特定投资者非公开发
行股票的方式，发行人民币普通股 10,526,315 股，发行价格为每股 38.00 元，
募集资金总额为人民币 399,999,970.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的
预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币
10,667,182.50 元，实际募集资金净额为人民币 389,332,787.50 元。上述资金
已于 2016 年 1 月 27 日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信
会师报字[2016]第 210044 号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金
进行专户存储管理。
       二、募集资金投入的基本情况
      经公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金
拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）
建设项目、补充流动资金项目，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投入情况如
下：
                                      承诺投入募集资金（万
序号              项目名称                                 已投入募集资金（万元）
                                              元）
                                                          2018 年 3 月 12 日，公司
  1        药品快速配送平台网络项目        22,749.21
                                                           召开第五届董事会二十
                                                         二次会议，审议通过了
                                                         《关于公司使用闲置募
                                                         集资金暂时补充流动资
                                                         金的议案》，使用闲置募
                                                         集资金 19,466.63 万元
                                                         暂时补充流动资金，用于
                                                         公司主营业务相关的经
                                                         营使用，使用期限自董事
                                                         会审议批准该议案之日
                                                         起不超过 12 个月。具体
                                                         内容详见 2018 年 3 月 13
                                                         日披露于《证券时报》、
                                                         《证券日报》及巨潮资讯
                                                         网（www.cninfo.com.cn）
                                                           上的公告 2018-018。
  2           营销网络建设项目            5,250.79          已投入使用完毕

  3           补充流动资金项目            10,933.28         已投入使用完毕

                 合计                     38,933.28
        三、《药品快速配送平台网络项目》延期的具体情况及原因
        1、延期的情况
                                             项目达到预定可使用状态时间
序号               项目名称
                                             调整前               调整后
                                                           等待政策正式出台后
                                                           项目建设期完成后达
                                                           到可使用状态；或公司
  1        药品快速配送平台网络项目    2018 年 12 月 31 日
                                                           视情况经履行程序后
                                                           调整募投方向用于永
                                                             久补充流动资金。
        2、延期的原因及后续计划
      《药品快速配送平台网络项目》未达到计划进度，主要是 2017 年、2018 年
国家食药监总局两次就《网络药品经营监督管理办法》修订稿上网征求意见，处
方药网售政策从酝酿放开到转向禁止，影响了公司在全国范围内实施药品快速配
送平台网点实施。
      关于该募投项目资金的安排如下：
      1、等待国家互联网药品销售政策正式出台，公司继续按照原方案推动；
      2、视情况调整募投资金方向，用于补充流动资金；
      3、目前此资金暂时用于补充公司流动资金。
      四、前次募投项目延期对公司经营的影响
    公司前次募集资金部分项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公
司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东
利益的情形。公司将严格遵守证监会和深交所等相关监管规定以及公司内部制度，
科学、合理决策，确保前次募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利
益的最大化。
       五、独立董事、监事会、保荐机构对前次募投项目延期的意见
    1、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次延期前次募投项目实施期限是根据公司前次募投项
目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不
存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延
期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集 资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意前次募投项目的
延 期。
    2、监事会意见
    监事会认为：前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，
不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害
公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延
期。
    3、保荐机构意见
    保荐机构发表的核查意见：
    经核查，公司本次关于前次募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和
投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募
集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必
要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理 和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，华泰
联合证券对公司前次募投项目延期事宜无异议。
    以上议案，尚需提交公司股东大会审议通过。
       六、备查文件
    1、第五届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
    3、第五届监事会第二十三次会议决议；
    4、华泰联合证券有限公司关于嘉事堂药业股份有限公司前次募投项目延期
的核查意见。


    特此公告。




                                               嘉事堂药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2019 年 2 月 28 日