证券代码：002462         证券简称：嘉事堂        公告编号：2019-019



                     嘉事堂药业股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司第五届

董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公

司章程》的部分条款进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。 具

体修订情况如下：

    一、公司章程第一章

    原公司章程第一章共十一条，现拟在原第九条后增加第十条，后续条款序号

依次顺延。新增内容如下：

    “第十条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中共嘉事

堂药业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。公司党委发挥领导核心

作用，把方向、管大局、保落实，并负责建立党的工作机构，配备足够数量的党

务工作人员，保障党组织的工作经费。”

    二、公司章程第四章

    原公司章程共十二章，现拟在第三章后新增章节“党委”作为第四章，后续

章节及条款序号依次顺延。新增内容如下：

    “第四章 党委

    第三十三条 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1-2 名，其他党委成

员若干名。党委书记、董事长由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程

序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合

条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

    第三十四条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：
    （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院

重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。

    （二）加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推

荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依

法行使用人权相结合。

    （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益

的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依

法履职；支持职工代表大会开展工作。

    （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精

神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支

持纪委切实履行监督责任。

    （五）加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用

和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展。

    （六）党委职责范围内其他有关的重要事项。”

    三、公司章程第六章（原公司章程第五章）

    在第一百一十二条（原公司章程第一百零九条）“董事会行使下列职权”中，

拟增加第二款，内容如下：

    “董事会决策本公司重大问题，应事先提交党委会前置研究”。

    四、公司章程第八章（原公司章程第七章）

    第一百五十二条（原公司章程第一百四十九条）修改后内容如下：

    “公司设监事会。监事会由 9 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事

过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例

为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过工会委员会民主选举产生。”。

    上述事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，

公司将办理相应的工商备案手续。本次《公司章程》修订的具体内容，以工商行
政管理部门最终核准登记结果为准。



    特此公告。

                                   嘉事堂药业股份有限公司董事会

                                               2019 年 2 月 28 日