嘉事堂药业股份有限公司



                         嘉事堂药业股份有限公司

                  独立董事关于第五届董事会第三十次会议

                         相关事项的事前认可意见



      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东

 恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董

 事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、

 客观的立场，就第五届董事会第三十次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

      一、关于 2018 年度利润分配预案的事前认可意见

      公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《2018 年度利润分配预

 案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，

 我们认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监

 管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司

 的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，同意将《2018

 年度利润分配预案》提交公司董事会审议。

      二、关于 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

      我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议

 案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立

 场，我们认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来 12 个月内发

 生的日常关联交易情况进行了合理估计，其内容和金额是公司 2019 年度经营所

 必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、

 合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司

 及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

 和《公司章程》的规定。

      因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司
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 董事会审议。

      三、关于公司董事会换届选举的独立意见

      公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上

 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和

 《公司章程》的有关规定，有关股东在规定时间内向公司董事会推举董事候选

 人。经公司董事会提名委员会审议通过并同意，向董事会推荐提名续文利、蔡

 卫东、陈昌宏、孙建新、许帅、王新侠为第六届董事会非独立董事候选人，徐

 永光、张晓崧、吴剑为独立董事候选人。经审阅公司董事会换届选举的相关材

 料、第六届董事会董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认为：

      1、公司第六届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也

 充分了解了 9 名被提名人的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等情况，

 被提名人具备相应的任职能力和条件；

      2、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章

 程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所

 有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并

 且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚

 和惩戒，符合担任公司董事的资格；

      3、提名的 3 位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立

 董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事

 任职资格证书。

      基于上述情况，我们同意提名续文利、蔡卫东、陈昌宏、孙建新、许帅、

 王新侠为第六届董事会非独立董事候选人，徐永光、张晓崧、吴剑为独立董事

 候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

      （以下无正文）
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 （此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第
 三十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）



  嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：




    徐永光                    张晓崧                       吴   剑




                                                   2019 年 02 月 26 日