证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告号：2019-010



                          嘉事堂药业股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第五届董事会
第三十次会议于 2019 年 2 月 26 日审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，
尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将情况披露如下 ：
    一、2018 年度利润分配预案情况
    根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 度 公 司 合 并 实 现 收 入
17,959,885,466.92 元，公司合并实现净利润 570,612,166.20 元、公司合并报
表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 327,633,235.42 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
191,268,937.83 元；以母公司实现的净利润 191,268,937.83 元为基数，母公司
按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 19,126,893.78 元，加年初未分配利润
762,422,616.56 元，减去 2017 年度股东分红金额 37,578,947.25 元，母公司可
供股东分配的利润 896,985,713.36 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》、《公司未来
三年（2018-2020 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2018 年度实际经营情
况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2018 年度利润分配预案，主要内容
如下：
    以公司截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 250,526,315 股为基数，每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），拟派发现金红利总额为 37,578,947.25 元。本次权
益分派不送红股，不以公积金转增股本。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第五届董事会第三十次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果，
审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司
2018 年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司 2018 年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会的利润
分配预案，并请董事会将利润分配预案提请 2018 年度股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    公司第五届监事会第二十三次会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的结果，
审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司
股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施，
利润分配方案实施前若本公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    四、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项
的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    五、备查文件
    1、《第五届董事会第三十次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
    3、《第五届监事会第二十三次会议决议》
    特此公告。


                                               嘉事堂药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 2 月 28 日