证券简称：嘉事堂          证券代码： 002462           公告编号：2019-009


                       嘉事堂药业股份有限公司

                第五届监事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日以信息、
邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知。会议于 2019 年 2
月 26 日 14：00 在公司总部二层会议室举行。本次会议应到监事 7 名，实到 7
名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由
监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

    一、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》

    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，
认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营
决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公
司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规
范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察
督促的职能。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该报告须经股东大会审议通过。

    2、审议通过了《2018 年度经营工作总结》

    2018 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了 2018 全年
经营指标。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       4、审议通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》

    《2018 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 度 公 司 合 并 实 现 收 入
17,959,885,466.92 元，公司合并实现净利润 570,612,166.20 元、公司合并报
表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 327,633,235.42 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
191,268,937.83 元；以母公司实现的净利润 191,268,937.83 元为基数，母公司
按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 19,126,893.78 元，加年初未分配利润
762,422,616.56 元，减去 2017 年度股东分红金额 37,578,947.25 元，母公司可
供股东分配的利润 896,985,713.36 元。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该报告须经股东大会审议。

       6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业
发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利
益。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案须经股东大会审议通过。

    7、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年度报告全文》（公告编号：2019-007）详见 2019 年 2 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年度报告摘要》（公告
编号：2019-006）详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该报告须经股东大会审议通过。

    8、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司预计 2019 年度发生的日常关联交易均为公司日
常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、
公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的
独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

    《2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券
报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

    报告全文详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放
和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规
存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、
真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2019 年 2 月 28
日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

    公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提
名贾宏先生、张丽君先生、韩卫东先生、张亮先生、白鸿雁女士、刘勇先生为公
司第六届监事会股东代表监事候选人。

    《关于监事会换届选举股东代表监事的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国
证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   12、审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》
   《关于前次募投项目延期投入的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，
不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害
公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延
期投入。

    13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的议案》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证
券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合 理
变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的 财
务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及 股
东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  嘉事堂药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2019 年 02 月 28 日