证券代码：002462           证券简称：嘉事堂        公告编号：2019-030




                       嘉事堂药业股份有限公司

                 第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届监事会
第二十四次会议，于2019年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019
年3月12日星期二下午14：00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监
事7人，实到7人，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，
有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升
公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂
时补充流动资金。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2019 年 3 月 14 日披
露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

    监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司董事会编制的截至 2018
年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告，真实、准确、完整，对报告内容监
事会表示认可。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司《前次募集资金使用情况报告》于 2019 年 3 月 14 日披露在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                                   嘉事堂药业股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2019 年 3 月 14 日