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公司公告

嘉事堂:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-03-14  

						 证券代码:002462           证券简称:嘉事堂       公告编号: 2019-032



                      嘉事堂药业股份有限公司

           关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,拟
定于 2019 年 3 月 29 日(星期五)召开公司 2019 年第三次临时股东大会,本次
股东大会的具体相关事项如下:

   一、会议召开的基本情况

   1、 股东大会名称:嘉事堂药业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

   2、 会议召集人:公司董事会。

   3、 会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、和本公司章程的规定。

   4、 会议召开时间:

   ( 1) 现场会议召开时间: 2019 年 3 月 29 日(星期五)14:00

   ( 2) 网络投票时间: 2019 年 3 月 28 日-2019 年 3 月 29 日

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年
3 月 29 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019 年 3 月 28 日 15:00-2019 年 3 月 29 日 15:00 期间的任
意时间。

   5、 现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

   6、 会议主持人:公司董事长

   7、 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
( http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。

   8、股权登记日: 2019 年 3 月 26 日(星期二)

   9、 会议出席对象:

   (1) 截至 2019 年 3 月 26 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,
该股东代理人不必是公司股东。

   (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

   (3) 公司聘请的见证律师。

   10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

   二、会议审议事项

   1.00    前次募集资金使用情况报告

   上述议案已经公司第五届董事会事会第三十一次会议、第五届监事会第二十
四次审议通过,且为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权过半数通过。

    对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、议案编码

   本次股东大会议案不设总议案,议案编码示例表:

                                                     备注(对该列打勾的
议案编码                         议案内容
                                                          项目可以投票)
1.00                    前次募集资金使用情况报告     √

   四、现场会议登记方法
   1、登记时间: 2019 年 3 月 28 日( 9:30-11:30,13:00-17:00)

   2、登记方式:

   (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

   (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。

   (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函(信
函以寄出时的邮戳日期为准)或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为:
2019 年 3 月 28 日 17:00。

   3、登记地点:

   现场登记地点:嘉事堂药业股份有限公司 证券部

   信函送达地址:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

   邮编:100195,信函请注明“嘉事堂 2018 年度股东大会”字样。

   联系电话: 010-88433464

   传真号码: 010-88447731

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、其他事项

   1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

   2、会议联系方式:

   联系人:王新侠    王文鼎

   联系电话: 010-88433464

   传真号码: 010-88447731
   联系地址:北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂证券部

   3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。

   4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。


七、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议
2、第五届监事会第二十四次会议决议


特此公告。


                                                嘉事堂药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 3 月 14 日
附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序

    1、投票代码:362462

    2、投票简称:嘉事投票

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,

可以对该候选人投 0 票。

    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

    5. 本次股东大会无累计投票议案,也不设总议案,所以对同一议案的投票

以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 3 月 29 日交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日下午 15:00~3
月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                    嘉事堂药业股份有限公司授权委托书



    兹全权委托                 先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份
有限公司 2019 年第三次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:


                                              备注(对该列打

 议案编码                 议案内容             勾的项目可以     同意   反对   弃权

                                                   投票)

 1.00             前次募集资金使用情况报告    √



委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托时间: 2019 年        月       日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
注: 1、股东请在选项中打“ √”,明确每一审议事项的具体指示;
        2、每项均为单选,多选无效;
        3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思
投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
        4、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。