嘉事堂：2019年第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告2019-03-30
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-039
嘉事堂药业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，嘉事堂药业股份有限
公司（以下简称“公司”） 2019 年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计
票。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得
联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：cachet@cachet.cn
互动电话：010-88433464
（三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况、未涉及变更前次股东大
会决议。
二、会议召开基本情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 3 月
12 日召开了第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告》、《关于提请召开
2019 年第三次临时股东大会的议案》。嘉事堂董事会于 2019 年 3 月 13 日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开
时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事
项予以公告。
会议于 2019 年 3 月 29 日下午 2 点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事
长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方
式，审议了相关议案，并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 25 名，拥有及代表的股
份为 71,970,728 股，占公司股份总数的 28.7278%；现场出席本次股东大会的股
东及股东授权代表共 8 名，代表公司股份为 67,226,808 股，占公司股份总数的
26.8342%；通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,743,920 股，占公司股
份总数 1.8936%。
（二）参加本次会议的中小投资者共计 23 人，代表公司股份 17,333,497
股，占公司股份总数的 6.9188%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京市安理律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
四、议案审议情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
会议审议并表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告》
上述议案已经公司第五届董事会事会第三十一次会议、第五届监事会第二十
四次审议通过，且为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。
总表决情况为：同意 71,970,728 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 17,333,497 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
（二）见证律师：张晓光 王楠
（三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）公司2019年第三次临时股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 29 日
