嘉事堂：第6届董事会第11次会议决议的公告2021-02-27
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-002
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2021 年 2 月 2 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2021 年 2 月 26 日 14 时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际
表决的董事 9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟补选梁雨先生为公司独立董事及
董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员；补选熊焰先生为公司独
立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委
员会委员；补选薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集
人）、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六
届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 2 月 27 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请参见 2021 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满
辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-004）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
近年来，公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的
业务，已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内
信息化服务，相应地，探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置
募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局，挖掘新的利润
增长点。
结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求，公司决定终止药品快速
配送平台网络项目，将募集资金及相关利息等合计 22,901.52 万元（含利息收入）
永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，优化资产结构和资源配置，满足公
司业务发展对流动资金的需求，增强公司抗风险能力。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 2 月 27 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请参见 2021 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2020 年度副职高管分管指标考核方案的议案》
此方案的制定，可进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充
分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照
责、权、利对等原则，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的
有关规定，也可以完善公司治理的需求。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 2 月 27 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 3 月 15 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容请参见 2021 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 27 日
