证券简称：嘉事堂             证券代码： 002462           公告编号：2021-009



                             补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 27 日在
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，导致公告及网络投票时间、议案审议
事项、股东大会议案编码示例表及附件二中授权委托书有误，由此给投资者带来
的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断
提高信息披露质量。
    一、公告内容：
    更正前：

   会议召开时间：

   （ 1） 现场会议召开时间： 2021 年 3 月 15 日（星期一）14:00

   （ 2） 网络投票时间： 2021 年 3 月 15 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年
3 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至 2021 年 2 月 25 日下午 15:00 期
间的任意时间。

    更正后：

    会议召开时间：

    （ 1） 现场会议召开时间： 2021 年 3 月 15 日（星期一）14:00

    （ 2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月
15 日 09:15-15:00。

   二、公告内容

   更正前：

   会议审议事项

   1、关于补选独立董事的议案；

   2、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案；

   3、关于补选职工代表监事的议案；

   上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容可见公司
于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的
董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

   对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    更正后：

   会议审议事项

   1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案；

   2、关于补选职工代表监事的议案；

   3、关于补选独立董事的议案；

   （1）补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事

   （2）补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事

   （3）补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事

   上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容可见公司
于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的
董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

   议案 3 采用累积投票制，公司拟补选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票
数。议案 3 为补选独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

   对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、公告内容

   更正前：

   表一：本次股东大会议案编码示例表：

 议案编码      议案内容    备注（对该   同意       反对        弃权

                           列打勾的项

                            目可以投

                              票）

   100        总议案：代       √

              表以下全部

                 议案

非累计投票

   议案

   1.00       《关于补选       √

              独立董事的

                议案》

   2.00       《关于使用       √

              部分闲置募

              集资金永久

              补充流动资

              金的议案》

   3.00       《关于补选       √
             职工代表监

             事的议案》

  更正后：

  表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码            议案内容            备注（对该列打勾的项目可以投 票）

  100        总议案：除累积投票议案                   √

                  外的所有议案

                               非累计投票议案

  1.00       关于使用部分闲置募集资                   √

             金永久补充流动资金的议

                          案

  2.00       关于补选职工代表监事的                   √

                      议案

        累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  3.00       关于补选独立董事的议案              应选人数 3 人

  3.01       补选梁雨先生为公司第六                   √

                届董事会独立董事

  3.02       补选熊焰先生为公司第六                   √

                届董事会独立董事

  3.03       补选薛健女士为公司第六                   √

                届董事会独立董事

  四、公告内容

  更正前：

  附件二：

                     嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

  兹全权委托         先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委

托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人

已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

 议案编码     议案内容    备注（对该   同意       反对        弃权

                          列打勾的项

                           目可以投

                             票）

   100       总议案：代       √

             表以下全部

                 议案

非累计投票

   议案

   1.00      《关于补选       √

             独立董事的

               议案》

   2.00      《关于使用       √

             部分闲置募

             集资金永久

             补充流动资

             金的议案》

   3.00      《关于补选       √

             职工代表监

             事的议案》



委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：       年     月         日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、股东请在选项中打“ √”，明确每一审议事项的具体指示；

    2、每项均为单选，多选无效；

    3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己

的意思 投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

    4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

   更正后：

    附件二：

                      嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委

托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人

已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

 议案    议案内容     备注（对该列          同意     反对        弃权

 编码                 打勾的项目可

                        以投票）

  100   总议案：除           √

         累积投票

         议案外的

         所有议案

                                  非累计投票议案

 1.00    关于使用            √

         部分闲置
        募集资金

        永久补充

        流动资金

         的议案

2.00    关于补选       √

        职工代表

        监事的议

           案

       累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

3.00    关于补选            应选人数 3 人         选举票数（票）

        独立董事

         的议案

3.01    补选梁雨                 √

        先生为公

        司第六届

        董事会独

         立董事

3.02    补选熊焰                 √

        先生为公

        司第六届

        董事会独

         立董事

3.03    补选薛健                 √

        女士为公

        司第六届

        董事会独

         立董事
委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：       年   月     日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己

的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

    2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

    除上述补充更正内容之外，公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

通知》其它内容不变，上述补充更正不会对公司生产经营产生任何影响。公司就

以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期

报告编制的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。




                                               嘉事堂药业股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2021 年 3 月 2 日