嘉事堂:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(已取消)2021-03-02
证券代码: 002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2021-010
嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知(更新后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《公司章程》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会决定于 2021 年 3
月 15 日(星期一)召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会的具
体相关事项如下:
一、会议召开的基本情况
1、 股东大会名称:嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
2、 会议召集人:公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本
公司章程的规定。
4、 会议召开时间:
( 1) 现场会议召开时间: 2021 年 3 月 15 日(星期一)14:00
( 2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月
15 日 09:15-15:00。
5、 现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室
6、 会议主持人:公司董事长
7、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
复投票表决的以第一次投票结果为准。
8、股权登记日: 2021 年 3 月 9 日(星期二)
9、会议出席对象:
(1) 截至 2021 年 3 月 9 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,
该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件二)
二、会议审议事项
1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案;
2、关于补选职工代表监事的议案;
3、关于补选独立董事的议案;
(1)补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事
(2)补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事
(3)补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详细内容可见公司
于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的
董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。
议案 3 采用累积投票制,公司拟补选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票
数。议案 3 为补选独立董事事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码
表一:本次股东大会议案编码示例表:
议案编码 议案内容 备注(对该列打勾的项目可以投 票)
100 总议案:除累积投票议案 √
外的所有议案
非累计投票议案
1.00 关于使用部分闲置募集资 √
金永久补充流动资金的议
案
2.00 关于补选职工代表监事的 √
议案
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
3.00 关于补选独立董事的议案 应选人数 3 人
3.01 补选梁雨先生为公司第六 √
届董事会独立董事
3.02 补选熊焰先生为公司第六 √
届董事会独立董事
3.03 补选薛健女士为公司第六 √
届董事会独立董事
四、现场会议登记方法
1、登记时间: 2021 年 3 月 12 日( 9:30-11:30,13:00-17:00)
2、登记地点:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼公司证券部
3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记。采取信函或传真方式办理登记
送达公司证券部的截至时间为:2021 年 3 月 12 日 17:00。信函请注明“嘉事堂
2021 年第一次临时股东大会”字样。
4、本次会议不接受电话登记,出席现场会议股东及股东代理人务请于会议
开始前半小时到达现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。
2、会议联系方式:
联系人:王新侠 王文鼎
联系电话: 010-88433464
传真号码: 010-88447731
联系地址:北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂证券部
3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会
场。
4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码:362462
2、投票简称:嘉事投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填
报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议
案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 : 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25 , 9:30—11:30 和
13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至 2021 年 3
月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人
已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:
议案 议案内容 备注(对该列 同意 反对 弃权
编码 打勾的项目可
以投票)
100 总议案:除 √
累积投票
议案外的
所有议案
非累计投票议案
1.00 关于使用 √
部分闲置
募集资金
永久补充
流动资金
的议案
2.00 关于补选 √
职工代表
监事的议
案
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
3.00 关于补选 应选人数 3 人 选举票数(票)
独立董事
的议案
3.01 补选梁雨 √
先生为公
司第六届
董事会独
立董事
3.02 补选熊焰 √
先生为公
司第六届
董事会独
立董事
3.03 补选薛健 √
女士为公
司第六届
董事会独
立董事
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托时间: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
注:1、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己
的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
2、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。