嘉事堂:补充更正公告2021-03-03
证券简称:嘉事堂 证券代码: 002462 公告编号:2021-011
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 27 日在
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》,由于工作人员疏忽,导致议案审议权限、股东大会议案编
码示例表及附件二授权委托书有误,由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。
公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信息披露质量。
一、公告内容:
更正前:
会议审议事项
1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案;
2、关于补选职工代表监事的议案;
3、关于补选独立董事的议案;
(1)补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事
(2)补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事
(3)补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详细内容可见公司
于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的
董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。
议案 3 采用累积投票制,公司拟补选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票
数。议案 3 为补选独立董事事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
更正后:
会议审议事项
1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案;
2、关于补选独立董事的议案;
(1)补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事
(2)补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事
(3)补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详细内容可见公司
于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的
董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。
议案 2 采用累积投票制,公司拟补选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票
数。议案 2 为补选独立董事事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、公告内容
更正前:
股东大会议案编码示例表:
议案编码 议案内容 备注(对该列打勾的项目可以投票)
100 总议案:除累积投票议案 √
外的所有议案
非累计投票议案
1.00 关于使用部分闲置募集资 √
金永久补充流动资金的议
案
2.00 关于补选职工代表监事的 √
议案
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
3.00 关于补选独立董事的议案 应选人数 3 人
3.01 补选梁雨先生为公司第六 √
届董事会独立董事
3.02 补选熊焰先生为公司第六 √
届董事会独立董事
3.03 补选薛健女士为公司第六 √
届董事会独立董事
更正后:
股东大会议案编码示例表:
议案编码 议案内容 备注(对该列打勾的项目可以投 票)
非累计投票议案
1.00 关于使用部分闲置募集资 √
金永久补充流动资金的议
案
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
2.00 关于补选独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 补选梁雨先生为公司第六 √
届董事会独立董事
2.02 补选熊焰先生为公司第六 √
届董事会独立董事
2.03 补选薛健女士为公司第六 √
届董事会独立董事
三、公告内容
更正前:
附件二:
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人
已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:
议案 议案内容 备注(对该列 同意 反对 弃权
编码 打勾的项目可
以投票)
100 总议案:除 √
累积投票
议案外的
所有议案
非累计投票议案
1.00 关于使用 √
部分闲置
募集资金
永久补充
流动资金
的议案
2.00 关于补选 √
职工代表
监事的议
案
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
3.00 关于补选 应选人数 3 人 选举票数(票)
独立董事
的议案
3.01 补选梁雨 √
先生为公
司第六届
董事会独
立董事
3.02 补选熊焰 √
先生为公
司第六届
董事会独
立董事
3.03 补选薛健 √
女士为公
司第六届
董事会独
立董事
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托时间: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
注:1、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己
的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
2、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。
更正后:
附件二:
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人
已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:
议案 议案内容 备注(对该列 同意 反对 弃权
编码 打勾的项目可
以投票)
非累计投票议案
1.00 关于使用 √
部分闲置
募集资金
永久补充
流动资金
的议案
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
2.00 关于补选 应选人数 3 人 选举票数(票)
独立董事
的议案
2.01 补选梁雨 √
先生为公
司第六届
董事会独
立董事
2.02 补选熊焰 √
先生为公
司第六届
董事会独
立董事
2.03 补选薛健 √
女士为公
司第六届
董事会独
立董事
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托时间: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
注:1、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己
的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
2、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。
除上述补充更正内容之外,公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》其它内容不变,上述补充更正不会对公司生产经营产生任何影响。公司就
以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期
报告编制的审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日