证券简称：嘉事堂          证券代码： 002462         公告编号：2021-045


                       嘉事堂药业股份有限公司

                 第六届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
十五次会议于 2021 年 8 月 16 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2021 年 8 月 26 日 14 时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际
表决的董事 9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

    2021 年上半年实现营业收入 1,256,178.70 万元，较去年同期增长 29.35%，
实现归属于母公司的净利润 17,516.96 万元，较去年同期增长 29.12%，实现归
属于母公司扣非后的主营业务净利润 17,003.42 万元，较去年同期增长 30%。

    独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 27 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-044）详见 2021 年 8 月 27 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-043）详见 2021 年 8 月 27 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                                  嘉事堂药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 8 月 27 日