证券代码：002462             证券简称：嘉事堂         公告编号：2022-15



                       嘉事堂药业股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第

  十八次会议于 2022 年 4 月 22 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于

  2022 年 4 月 29 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9

  名，实际表决的董事 9 名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、

  薛健 7 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开

  及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《2022 年第一季度报告》

      2022 年一季度实现营业收入 64.61 亿元，较去年同期增长 11.19%，实现归
  属于母公司的净利润 0.79 亿元，较去年同期减少 3.65%，实现归属于母公司扣
  非后的主营业务净利润 0.73 亿元，较去年同期减少 3.83%。

      独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日
  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十
  八次会议相关事项的独立意见》。

      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-035）详见 2022 年 4 月 30

  日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》

    独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．董事会决议；




                                            嘉事堂药业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 30 日