嘉事堂:董事会决议公告2022-04-30
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2022-15
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 22 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
2022 年 4 月 29 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9
名,实际表决的董事 9 名(其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、
薛健 7 位董事以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长主持。本次会议的召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年第一季度报告》
2022 年一季度实现营业收入 64.61 亿元,较去年同期增长 11.19%,实现归
属于母公司的净利润 0.79 亿元,较去年同期减少 3.65%,实现归属于母公司扣
非后的主营业务净利润 0.73 亿元,较去年同期减少 3.83%。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 4 月 30 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《2022 年第一季度报告全文》(公告编号:2021-035)详见 2022 年 4 月 30
日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 4 月 30 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.董事会决议;
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日