嘉事堂:监事会决议公告2022-04-30
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2022-16
嘉事堂药业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第
十七次会议于 2022 年 4 月 22 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
2022 年 4 月 29 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 9
名,实际表决的监事 9 名(其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂 6
位监事以通讯表决方式出席会议)。会议由职工监事荆翠娜主持。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 4 月 30 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《2022 年第一季度报告全文》(公告编号:2021-035)详见 2022 年 4 月 30
日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 4 月 30 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.监事会决议;
嘉事堂药业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日