嘉事堂:半年报董事会决议公告2022-08-29
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2022-23
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第
十九次会议于 2022 年 8 月 19 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
2022 年 8 月 26 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9
名,实际表决的董事 9 名(其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、
薛健 7 位董事以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长主持。本次会议的召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
经审议,董事会认为公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 8 月 29 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-22)详见 2022 年 8 月 29 日
《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
告,《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-21)同日刊登于 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2022 年度副职高管分管指标考核方案的议案》
经审议,董事会认为公司 2022 年度副职高管分管指标考核方案符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 8 月 29 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
经审议,董事会认为王晓天先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证
书》,具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够
胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 8 月 29 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2022-25)详见 2022 年 8 月
29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2022 年度风险偏好陈述书的议案》
经审议,董事会认为公司 2022 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 8 月 29 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
公司《2022 年度风险偏好陈述书》详见 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日