嘉事堂：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告2022-11-23
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-41
嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会。
2、 股东大会召集人：公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公
司第六届董事会第二十二次临时会议于 2022 年 11 月 22 日召开，会议决议拟定
于 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日
09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 9 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 12 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提
案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举续文利先生为公司非独立董事 √
1.02 选举黄奕斌先生为公司非独立董事 √
1.03 选举林军先生为公司非独立董事 √
1.04 选举赵保富先生为公司非独立董事 √
1.05 选举潘蔚女士为公司非独立董事 √
1.06 选举蔡卫东先生为公司非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举熊焰先生为公司独立董事 √
2.02 选举梁雨先生为公司独立董事 √
2.03 选举张海燕女士为公司独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数（5）人
3.01 选举张丽君先生为公司股东代表监事 √
3.02 选举商晓霞女士为公司股东代表监事 √
3.03 选举李文羽女士为公司股东代表监事 √
3.04 选举徐珂先生为公司股东代表监事 √
3.05 选举王征女士为公司股东代表监事 √
提案 1、2、3 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事
3 人，股东代表代表监事 5 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第二十
次临时会议审议通过，详细内容可见公司于 2022 年 11 月 23 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022 年 12 月 13 日（9:30-11:30，13:00-17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传
真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2022 年 12 月 13 日 17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2022 年第二次临时股东大会”字样。
联系电话：010-88433464
传真号码：010-88447731
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议
七、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王文鼎 王晓天
联系电话：010-88433464
传真号码：010-88447731
联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂证券部
3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362462
2、投票简称：嘉事投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15 至 2022 年 12
月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席嘉事堂药业股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人
已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选
人的选举票数
关于董事会换届选举非独立
1.00 应选人数（6）人
董事的议案
选举续文利先生为公司非独
1.01 √
立董事
选举黄奕斌先生为公司非独
1.02 √
立董事
选举林军先生为公司非独立
1.03 √
董事
选举赵保富先生为公司非独
1.04 √
立董事
选举潘蔚女士为公司非独立
1.05 √
董事
选举蔡卫东先生为公司非独
1.06 √
立董事
关于董事会换届选举独立董
2.00 应选人数（3）人
事的议案
选举熊焰先生为公司独立董
2.01 √
事
选举梁雨先生为公司独立董
2.02 √
事
选举张海燕女士为公司独立
2.03 √
董事
关于监事会换届选举股东代
3.00 应选人数（5）人
表监事的议案
选举张丽君先生为公司股东
3.01 √
代表监事
选举商晓霞女士为公司股东
3.02 √
代表监事
选举李文羽女士为公司股东
3.03 √
代表监事
选举徐珂先生为公司股东代
3.04 √
表监事
选举王征女士为公司股东代
3.05 √
表监事
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己
的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
