意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

嘉事堂:第六届董事会第二十二次临时会议决议公告2022-11-23  

                          证券代码:002462                证券简称:嘉事堂       公告编号:2022-36



                        嘉事堂药业股份有限公司
              第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第

  二十二次临时会议于 2022 年 11 月 15 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。

  会议于 2022 年 11 月 22 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决

  的董事 8 名,实际表决的董事 8 名(其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、

  梁雨、薛健 7 位董事以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长主持。本次会议

  的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规

  定。

         二、董事会会议审议情况

         1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

      经审议,董事会认为第六届董事会即将届满,经董事会提名委员会审查通过,

  董事会提名续文利先生、黄奕斌先生、林军先生、赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫

  东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,符合法律、行政法规和中国证监

  会的规定。

      独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 11 月 23 日巨

  潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第二十

  二次临时会议相关事项的独立意见》。
    《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-38)详见 2022 年 11 月 23

日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

公告。

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    经审议,董事会认为第六届董事会即将届满,经董事会提名委员会审查通过,

董事会提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第七届董事会独立董事候选

人,符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2022 年 11 月 23 日巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第二十

二次临时会议相关事项的独立意见》。

    《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-38)详见 2022 年 11 月 23

日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

公告。

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议,董事会认为召开 2022 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规

和中国证监会的规定。

    公司拟定于 2022 年 12 月 14 日(星期三)召开 2022 年第二次临时股东大

会,具体内容详见 2022 年 11 月 23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号 2022-41)。

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十二次临时会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会

           2022 年 11 月 22 日