嘉事堂药业股份有限公司

               独立董事关于第七届董事会第一次会议

                         相关事项的独立意见


    我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有
关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经审核本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为
相关候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除等情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不属于失信被执行人。本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程
序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
    综上，我们同意聘任黄奕斌先生为公司总裁；同意聘任沈方女士、林军先生、
王文鼎先生、王鹏先生为公司副总裁；同意聘任洪捷女士为总裁助理。上述高级
管理人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
    （以下无正文，为签字页）
    （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会
第一次会议相关事项的独立意见之签字页）




嘉事堂药业股份有限公司独立董事（签字）：




    熊焰                       梁雨                        张海燕




                                                      年    月      日