证券代码：002464            证券简称：*ST众应             公告编号：2021-090



                        众应互联科技股份有限公司

                   第五届董事会第二十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 12 月 14 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长李
化亮先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
    一、 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意拟继
续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对公司续聘2021年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意
见，详见公司2021年12月15日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可
意见》和《独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见》。
  《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意拟于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在上海市浦东新区长清北路 53
号中铝大厦南楼 7 层 702 室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 12 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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及《证券时报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董
事关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见》。
        特此公告。




                                              众应互联科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二一年十二月十五日




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