证券代码：002469              证券简称：三维工程               公告编号：2021-003



                      山东三维石化工程股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                    之标的公司过渡期损益情况的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 11 日
收到中国证监会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2928 号），具体详见公司于
2020 年 11 月 12 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-080）。

     淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“标的公司”）于 2020 年 11 月 17 日
变更为有限责任公司，并于 2020 年 11 月 18 日完成了 72.53%股权转让涉及的
股东变更、章程修订等工商变更登记和备案手续，取得了淄博市行政审批服务局
换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370305164100155R）。本次变更
登记完成后，标的公司成为公司控股子公司，公司合计持有其 89.89%的股权，
具体详见公司于 2020 年 11 月 20 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产
并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 标 的 资 产 过 户 完 成 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2020-082）。

     一、过渡期间及过渡期间损益安排

     根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协
议约定，过渡期间指自本次交易的评估基准日起至标的资产交割日止的期间。同
时双方约定，过渡期间标的资产（即：此次收购的标的公司72.53%的股份）因
经营损益或其他原因所产生的净资产变动均由公司享有或承担。

    本次重大资产重组以2019年12月31日为评估基准日，于2020年11月18日完
成交割。综合考虑整体资产交割情况并结合企业会计实务操作，当标的资产交割
日为当月15日之后，则计算过渡期损益的审计基准日为当月月末，故本次以2020
年11月30日作为审计基准日，过渡期为2020年1月1日至2020年11月30日。

    二、标的公司过渡期间审计情况

    公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行
了专项审计，并出具了《关于淄博诺奥化工有限公司资产重组过渡期损益情况的
专项审计报告》（大华核字[2021]000085 号）。根据上述专项审计报告，过渡期

间标的公司实现的净利润为 331,069,653.13 元。

    基于上述，过渡期间标的资产对应的标的公司实现的上述收益的 72.53%由

公司享有。

    鉴于本次交易前公司已持有标的公司 17.37%的股份，因此，过渡期间标的

公司实现的上述收益的 89.89%均由公司享有。

    三、备查文件

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于淄博诺奥化工有限公司资产
重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2021]000085号）。



   特此公告。




                                    山东三维石化工程股份有限公司董事会

                                                2021 年 1 月 20 日