证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2021-023



                   山东三维石化工程股份有限公司

            第五届董事会2021年第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第二次会议通知于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021
年 4 月 12 日下午 16:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二
楼万象厅以现场表决方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实
际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董
事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会
副董事长的议案》

    同意选举崔课贤先生为公司第五届董事会副董事长（新任，简历见附件），
任期与本届董事会任期相同。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司董事会

            2021年4月12日
附件：

                      崔课贤先生简历

    崔课贤：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年生，本科学历。1981 年至
2001 年历任齐鲁石化第二化肥厂合成车间班长、副主任、主任、书记等职；2001
年至 2005 年任淄博齐科化工有限责任公司经理；2005 年至 2012 年任淄博诺奥
化工有限公司董事、副总经理；2012 年至 2020 年 11 月任淄博诺奥化工股份有
限公司董事长、总经理；2020 年 11 月至今任本公司控股子公司淄博诺奥化工有
限公司董事、总经理；2021 年 4 月 12 日至今任本公司董事。

    截至本公告日，崔课贤先生持有公司 2,543,635 股股份（占公司总股本的
0.39%）。崔课贤先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    崔课贤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。

    崔课贤先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。