证券代码：002469          证券简称：三维工程        公告编号：2021-025



                   山东三维石化工程股份有限公司

            第五届监事会 2021 年第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年
第二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 12 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2021 年 4 月 19 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、
证券简称的议案》

    监事会经审议，同意将中文名称全称由“山东三维石化工程股份有限公司”
变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，英文名称全称由“SHANDONG
SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD”变更为“SHANDONG
SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD”；将证券简称由“三维工程”变更为
“三维化学”（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围的
议案》

    监事会同意对公司经营范围的变更（变更后的经营范围最终以登记机关核准
的内容为准）。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》

    监事会经审议，认为董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                    山东三维石化工程股份有限公司监事会

                                                2021 年 4 月 19 日