证券代码：002469           证券简称：三维工程     公告编号：2021-034



                   山东三维石化工程股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2021 年 5 月 12 日 14:30；

    2、网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月
12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）股权登记日：2021 年 5 月 6 日

    （三）现场会议召开地点：

    山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司六楼会议室

    （四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长曲思秋先生

    （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。

    （八）会议出席情况：

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 14 人，代表股份 177,319,688
股，占上市公司总股份的 27.3278％。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 176,831,338
股，占上市公司总股份的 27.2525％。

    通过网络投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 488,350 股，占上市
公司总股份的 0.0753％。

    出席会议的中小股东及股东授权代表 6 人，代表股份 4,728,650 股，占上市
公司总股份的 0.7288％。

    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过以下议案：

    （一）《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

    总表决情况：

    同意 177,319,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 4,728,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上，本议案获得通过。

    （二）《关于变更经营范围的议案》

    总表决情况：

    同意 177,319,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,728,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上，本议案获得通过。

    （三）《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 177,319,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 4,728,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、张晓敏律师担任了本次股东大会的
见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席
会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股
东大会决议；

    （二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书；

    （三）深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                    山东三维石化工程股份有限公司董事会

                                              2021 年 5 月 12 日