证券代码：002469         证券简称：三维化学         公告编号：2021-045



                  山东三维化学集团股份有限公司

           第五届监事会 2021 年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年
第三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 6 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2021 年 8 月 16 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告及
摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》

    监事会经审议认为，公司募集资金的存放与使用严格遵守了相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定，公司披露的募集资金存放与使用情况真实、
准确、完整，不存在违规情形。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。




                                  山东三维化学集团股份有限公司监事会

                                             2021 年 8 月 16 日