证券代码：002469         证券简称：三维化学         公告编号：2022-028



                   山东三维化学集团股份有限公司

           第五届监事会 2022 年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年
第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 6 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2022 年 8 月 16 日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号
花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告及
摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<委托理财管
理制度>的议案》

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                            山东三维化学集团股份有限公司监事会

                                       2022 年 8 月 16 日