证券代码：002469               证券简称：三维化学              公告编号：2022-027



                      山东三维化学集团股份有限公司

               第五届董事会2022年第三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

     山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年
第三次会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2022
年 8 月 16 日上午 09:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二
楼万象厅以现场方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参
加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长
曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

     1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度报告及摘
要》

     《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<委托理财管理
制度>的议案》

     《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




                               山东三维化学集团股份有限公司董事会

                                           2022年8月16日