证券代码：002469              证券简称：三维化学          公告编号：2023-010



                          山东三维化学集团股份有限公司

                         关于为控股子公司提供担保的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召
开的第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议审议
通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

       一、担保情况概述

       为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以
下简称“青岛联信”）经营发展资金需求，青岛联信 2023 年向银行申请授信时，
公司拟为其提供最高不超过人民币 3,000 万元的担保额度。实际担保金额、担保
期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信与银行共同协商确定，具体以
后续实际签订的担保合同为准。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办
法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，
相关担保合同授权公司董事长决策签署。

       二、公司及控股子公司担保额度预计情况

                  担保方 被担保方最 截至目前担   本次新增担   担保额度占上   是否
担保    被担
                  持股比 近一期资产 保余额（万   保额度（万   市公司最近一   关联
  方    保方
                    例     负债率     元）           元）     期净资产比例   担保
山东    青   岛
三维    联   信
                   60%      20.86%        0.00        3,000         1.16%    否
化学    催   化
集团    材   料
股份 有 限
有 限 公司
公司

    三、被担保人基本情况

    1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司

    2、成立日期：2012 年 6 月 5 日

    3、住所：青岛胶州市胶州湾工业园

    4、法定代表人：曲思秋

    5、注册资本：人民币 3,000 万元

    6、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、
脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术
咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

    7、股权结构：

    青岛联信为公司控股子公司，公司持有其 60%股权，陈永柱持有其 18%股
权，纵秋云持有其 10%股权，马勇持有其 10%股权，魏海持有其 2%股权。

    8、主要财务指标：

                                                               单位：人民币元
           资产负债项目       2021 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日
资产总额                               309,111,095.44         331,374,131.92
负债总额                                62,253,005.66          69,118,843.21
净资产                                 246,858,089.78         262,255,288.71
           收入利润项目              2021 年度              2022 年度
营业收入                               142,482,787.41         203,781,691.20
利润总额                                31,453,902.00          34,536,312.57
净利润                                  27,334,373.07          30,397,198.93

    9、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。

    四、担保的主要内容

    相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容
由公司与青岛联信在上述审批额度范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确
定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
    五、董事会意见

    公司为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展资金需求。青岛联信经营
状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有
能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担
保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。
董事会同意为青岛联信提供不超过 3,000 万元的担保额度。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民
币 3,000 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 1.16%。

    公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股
子公司不存在其他担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情
形。

    七、备查文件

    1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；

    2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。



                                    山东三维化学集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 6 日