证券代码：002469          证券简称：三维化学        公告编号：2023-018



                   山东三维化学集团股份有限公司

            第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年
第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 21 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2023 年 4 月 28 日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号
青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司的议案》

    公司投资设立控股子公司的资金来源于公司闲置自有资金，该事项审议程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




                               山东三维化学集团股份有限公司监事会

                                          2023 年 4 月 28 日