证券代码：002473             证券简称：*ST 圣莱         公告编号：2018-041


                   宁波圣莱达电器股份有限公司
                   2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:00
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 5
月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 18 日下午
15：00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司二楼 213 会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长符永利先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    二、会议出席的情况
    参加本次会议的股东及其委托代理人共 3 人（代表 3 位股东），代表股份
54,183,000 股，占公司有表决权股份总数的 33.8644%。
    1、现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。
       2、网络投票参与情况
       通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人（代表 2
位股东），代表股份 25,183,000 股，占公司有表决权股份总数的 15.7394%。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、
浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。


       三、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下提
案：
       1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
       表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
       其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


       2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
       其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    6、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    7、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
    表决结果：同意 54,183,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 183,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
    2、律师姓名：王冶、肖玥

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票
数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。


    五、备查文件目录
    1、《2017 年年度股东大会决议》；
    2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》。



    特此公告！




                                            宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇一八年五月十九日