证券代码：002473           证券简称：*ST 圣莱         公告编号：2018-057

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于2018年8月15日在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已
于2018年8月14日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
    1、逐项审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
    公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，
公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会同意提名张洁华女士、师彦芳女
士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司监事会换届选举的公告》。
    表决情况如下：
    (1)、选举张洁华女士为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    (2)、选举师彦芳女士为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。


             宁波圣莱达电器股份有限公司
                                 监事会
                   二〇一八年八月十六日