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公司公告

*ST圣莱:2018年第三次临时股东大会的法律意见书2018-09-01  

						浙江和义观达律师事务所                                         法律意见书



                           浙江和义观达律师事务所
                   关于宁波圣莱达电器股份有限公司
                         2018 年第三次临时股东大会的
                               法 律 意 见 书


致:宁波圣莱达电器股份有限公司


     浙江和义观达律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波圣莱达电器股份有
限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于 2018 年 8 月 31
日召开的 2018 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会
规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《宁
波圣莱达电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出
具本法律意见书。


     为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正
本或原件相符。


     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公
告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。


     本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以
外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。


     本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:




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浙江和义观达律师事务所                                           法律意见书



       一、本次股东大会的召集、召开程序
     (一)本次股东大会的召集
     1.本次股东大会系由 2018 年 8 月 15 日召开的公司第三届董事会第三十一
次会议作出决议召集。公司董事会已于 2018 年 8 月 16 日在《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上公告了
召开本次股东大会的通知,即《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开 2018 年
第三次临时股东大会通知的公告》。
     2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席
会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。


     (二)本次股东大会的召开
     1.本次股东大会于 2018 年 8 月 31 日按上述会议通知的时间、地点、方式召
开。
     2.本次股东大会完成了全部会议议程,董事会工作人员当场对本次股东大会
作记录,会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
     经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


       二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
     (一)出席本次股东大会人员的资格
     1.出席本次股东大会的人员包括:
     (1)截至 2018 年 8 月 27 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人;
     (2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
     2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2 人,代表股份
52,843,294 股,占公司在股权登记日总股份的 33.0271%。
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络进行投票的股东及股东代
理人 1 人,代表股份 25,000,000 股,占公司在股权登记日总股份的 15.6250% 。
     经核查,本所律师认为,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、


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浙江和义观达律师事务所                                                        法律意见书



《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

       (二)本次股东大会召集人的资格
       本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


       三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并表决了会议通知
公告所载明的议案,根据经合并统计后的表决结果,本次股东大会表决情况如下:
       1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案(本议案实行累计投票制)
                                          占与会有                  占中小投资
                                                     中小投资
提案                           与会股东   效表决权                  者有效表决     表决
            提案名称                                 者同意票
编码                           同意票数   股份总数                  权股份总数     结果
                                                         数
                                              比例                     比例

        选举符永利先生为   67,491,326     86.7015%   0          0                 通过

1.01    公司第四届董事会

        非独立董事

        选举王晓媛女士为   67,491,326     86.7015%   0          0                 通过

1.02    公司第四届董事会

        非独立董事

        选举林晨晖女士为   0              0          0          0                 未 通

1.03    公司第四届董事会                                                          过

        非独立董事

        选举王文先生为公   67,491,326     86.7015%   0          0                 通过

1.04    司第四届董事会非

        独立董事



       2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案(本议案实行累计投票制)
                                          占与会有                  占中小投资
                                                     中小投资
提案                           与会股东   效表决权                  者有效表决     表决
            提案名称                                 者同意票
编码                           同意票数   股份总数                  权股份总数     结果
                                                         数
                                              比例                     比例


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浙江和义观达律师事务所                                                      法律意见书



        选举高海军先生为   67,491,326   86.7015%   0          0                 通过

2.01    公司第四届董事会

        独立董事

        选举杜加升先生为   67,491,326   86.7015%   0          0                 通过

2.02    公司第四届董事会

        独立董事

        选举陈真先生为公   67,491,326   86.7015%   0          0                 通过

2.03    司第四届董事会独

        立董事



       3.关于选举第四届监事会股东代表监事的议案(本议案实行累计投票制)
                                        占与会有                  占中小投资
                                                   中小投资
提案                        与会股东    效表决权                  者有效表决     表决
            提案名称                               者同意票
编码                        同意票数    股份总数                  权股份总数     结果
                                                       数
                                          比例                       比例

        选举张洁华女士为   67,491,326   86.7015%   0          0                 通过

3.01    公司第四届监事会

        股东代表监事

        选举师彦芳女士为   67,491,326   86.7015%   0          0                 通过

3.02    公司第四届监事会

        股东代表监事

       经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有
效。


       四、结论意见
       综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,本次股东大会决议合法有效。
       (以下无正文)


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浙江和义观达律师事务所                                         法律意见书



(本页无正文,为《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页)




浙江和义观达律师事务所                单位负责人:
                                                     童全康




                                      经办律师:
                                                     王   冶




                                      经办律师:
                                                     肖   玥




                                               二○一八年八月三十一日




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