证券代码：002473           证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2018-080

                   宁波圣莱达电器股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于2018年10月29日下午14：00时在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会
议的通知已于2018年10月22日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席
监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
    监事会认为：公司编制和审核《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第
三季度报告正文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的实际经营情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置超募资
金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置超募
资金的使用效率，增加闲置超募资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第四届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

             二〇一八年十月三十日