证券代码：002473           证券简称：圣莱达         公告编号：2019-051

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
            关于选举公司董事长、高管变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》。
    董事会一致同意选举张海洋（简历附后）先生为公司第四届董事会董事长，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    董事会于近日收到公司副总经理李杰先生的书面辞职报告。李杰先生因个人
原因，申请辞去所担任的本公司副总经理职务。李杰先生辞职后，不在公司担任
其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，李杰先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。
    公司第四届董事会第十一次会议一致同意聘任蔡柳雪（简历附后）女士为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
    公司独立董事已就上述事项分别发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一九年八月二十七日
附件：
（1）张海洋个人简历
       张海洋：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有
律师职业资格。2011 年 1 月-2016 年 7 月任北京恒本律师事务所主任律师，2016
年 7 月-2017 年 6 月任北京惠行律师事务所合伙人、主任律师。2017 年 7 月至今，
历任星美控股集团有限公司法务总经理、影管中心副总经理、北区总经理、集团
副总裁。2019 年 5 月至今任星美集团渠道事业部总裁，2019 年 1 月至今任星美
旅游董事长，公司第四届董事会董事、董事长。
       截至目前，张海洋先生未持有公司股份，除在关联方星美集团担任相关职务
外，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，
张海洋先生不属于“失信被执行人”。


(2)蔡柳雪个人简历
       蔡柳雪：女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 4 月-2017 年 2 月，任农业银行象山新丰支行行长；2017 年 3 月-2018 年 6 月，
任上海意隆财富投资管理有限公司宁波分公司（筹建）负责人。现为公司副总经
理。
       截至目前，蔡柳雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
中规定的不得担任公司高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，蔡柳雪女士不属于“失信被执行人”。