证券代码：002473              证券简称：圣莱达         公告编号：2019-049

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    1）现场会议时间：2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 8
月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 25 日下午 15：00 至 2019 年 8 月 26 日下午
15：00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司二楼 213 大会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
    5、主持人：公司独立董事张彦博先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
    二、会议出席的情况
    参加本次会议的股东及其委托代理人共 5 人（代表 5 位股东），代表股份
54,096,900 股，占公司有表决权股份总数的 33.8106%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。
    2、网络投票参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人（代表 4
位股东），代表股份 25,096,900 股，占公司有表决权股份总数的 15.6856%。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、
浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
    1、《关于补选公司非独立董事的议案》
    表决结果：同意 54,064,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9408%；
反对 32,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0592%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 64,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 66.9763％；反对 32,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0237％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    本提案表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
    2、律师姓名：王冶、肖玥
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结
果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律
意见书》。


    特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
                    董事会
    二〇一九年八月二十七日