证券代码：002473           证券简称：圣莱达         公告编号：2020-061

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
                     关于补选公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
    为确保董事会正常运作，公司董事会同意提名陈文博（简历附后）先生为第
四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属薪酬委员会委员职务，任
期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需
提交股东大会审议。本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二〇年九月二十一日
附件：陈文博个人简历
    陈文博：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005
年至今，历任上海环信投资咨询有限公司副总经理、上海会德沛投资集团有限公
司投资总监、天津重信资产管理有限公司董事总经理，现任国都证券股份有限公
司董事，拟任公司第四届董事会董事。
    截至目前，陈文博先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，陈文博先生不属于“失信被执行人”。