证券代码：002473             证券简称：ST 圣莱           公告编号：2020-071


                    宁波圣莱达电器股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 11 月 6 日
在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 10 月 28 日通过电子邮
件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由
公司监事会主席师彦芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议和投票表决，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    全体监事一致认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
中联”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的要求，同意变更立信中联为公司 2020
年度财务审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业
务情况并参照有关标准与对方协商确定 2020 年度审计费用。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第四届监事会第十三次会议决议》；
    特此公告。



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                                                       二〇二〇年十一月九日