证券代码：002473           证券简称：*ST 圣莱          公告编号：2021-046


                   宁波圣莱达电器股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 9
日以通讯等方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2021 年
7 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长宋骐先生主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于与客户签署债务和解协议的议案》
    详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关
于与客户签署债务和解协议的公告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第三十一次会议决议》；
    特此公告。



                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二一年七月十四日