证券代码：002473             证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-088

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
               2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14:30
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 12
月 24 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长宋骐先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
    二、会议出席的情况
    参加本次会议的股东及其委托代理人共 4 人（代表 4 位股东），代表股份
77,847,194 股，占公司有表决权股份总数的 48.6545%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。
    2、网络投票参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人（代表 3
位股东），代表股份 48,847,194 股，占公司有表决权股份总数的 30.5295%。
    3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观
达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
    1、逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制进行表决，对以下 4 名董事会非独立董事候选人进行
投票选举：
    1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 97,686,589 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    宋骐先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.02 选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 58,000,001 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张孙立先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.03 选举张继峰先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 58,000,001 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张继峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.04 选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 97,686,589 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    单世东先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    2.逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会独立董事候选人进行投
票选举：
    2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 73,264,942 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张彦博先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.02 选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 73,264,942 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    杜加升先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.03 选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 87,000,001 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    谷家忠先生当选公司第五届董事会独立董事。
    3.逐项审议并通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人进
行投票选举：
    3.01 选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 77,843,295 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张洁华女士当选公司第五届监事会股东代表监事。
    3.02 选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 77,843,295 股，
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    师彦芳女士当选公司第五届监事会股东代表监事。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
    2、律师姓名：陈农、林超群
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结
果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律
意见书》。


    特此公告。




                                             宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇二一年十二月二十四日