证券代码：002473           证券简称：*ST 圣莱          公告编号：2022-006


                     宁波圣莱达电器股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的

                                的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为保证宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）
及下属公司生产经营等各项工作顺利的进行，公司第五届董事会第三次会议审
议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的议
案》，现将相关事项公告如下：

    一、2022 年拟为下属公司提供担保的情况

    （一）基本情况

    为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）各项
日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情
况，公司及子公司拟在 2022 年度向银行或其他机构申请总额不超过 10,000 万
元的综合授信。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟在 2022 年度为
子公司提供总额度不超过 10,000 万元的连带责任担保（含子公司之间相互提供
担保）。

    在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和子公司、子公司之间
进行授信额度的调剂，并可在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的
内容和方式执行。

    （二）公司及子公司 2022 年度申请综合授信情况

    公司及子公司 2022 年度申请综合授信明细具体如下：
序号          拟申请综合授信公司名称       与公司关系      最高授信额度

1             宁波圣莱达电器股份有限       母公司          10000 万元
              公司

2             宁波圣莱达电气设备有限       全资孙公司      4000 万元
              公司

3             圣莱达（深圳）置业有限       全资子公司      3000 万元
              公司

4             美世建设（深圳）有限公       全资孙公司      3000 万元
              司

       （三）公司拟提供担保额度预计情况

       公司拟为子公司提供的担保额度预计明细如下：

担保方     被担保方      担保方持      截至目前     本次新增    是否关
                         股比例        担保余额     担保额度    联担保

公司       圣莱达电气    100%          0            4000 万元   否

公司       圣莱达置业    100%          0            3000 万元   否

公司       美世建设      100%          0            3000 万元   否

       （四）其他

       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。上述授信及
有关担保额度有效自股东大会批准之日起 1 年，额度在授权期限内可循环使用。
在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保
业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终实
际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。

       二、被担保人基本情况

    （一）被担保人
   1、宁波圣莱达电气设备有限责任公司

    成立日期：2020 年 01 月 19 日

    法定代表人：杨林

    注册资本：1000 万元整

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：一般项目：机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；家用
电器制造；智能输配电及控制设备销售；家用电器销售；充电桩销售；电气设
备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    与本公司关系：为本公司的全资孙公司

   2、美世建设（深圳）有限公司

    成立日期：2020 年 9 月 25 日

    法定代表人：钟俊欣

    注册资本：1000 万元整

    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：一般经营项目是：建筑劳务分包（须取得建设行政主管部门颁发
的资质证书方可从事建筑劳务分包业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建筑工程、
公路工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、市政公用工程、通信工程、建
筑机电安装工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防腐防水
保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装修装饰
工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保
工程。

    与本公司关系：为本公司的全资孙公司

   3、圣莱达（深圳）置业有限公司

    成立日期：2019 年 10 月 21 日
    法定代表人：钟俊欣

    注册资本：1000 万元整

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：一般经营项目是：房地产信息咨询、房地产经纪;日用百货的零
售;网络技术的研发；国内贸易;计算机的技术开发；从事广告业务；日用百货、
美容用品、化妆用品、洗刷用品的销售；初级农产品的销售；一类医疗器械的
销售；移动电源、音响、耳机、电子产品及周边配件的销售。

    与本公司关系：为本公司的全资子公司

    （二）被担保企业主要财务指标

                                                         单位：元

                        圣莱达电气           美世建设      圣莱达置业

    资产总额           76,629,307.12           330.00         67.21

    负债总额           64,174,762.69             0             0

    净资产             12,454,544.43          -670.00      -799,932.79

    营业收入           36,749,264.70             0             0

    利润总额            3,358,672.03          -670.00          0

    净利润              2,527,485.93          -670.00          0


   上述财务数据为 2021 年 1-9 月的相关数据未经审计

    三、董事会意见

    公司制定的 2022 年度信贷计划符合公司实际 经营的资金需求，有利于公
司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司 2022 年度经
营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为本次融资提
供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子/
孙公司，其经营目标明确、所处行业前景良好，此次担保行为的风险处于公司
可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

    四、监事会意见
       与会监事经审议认为：公司董事会提出的 2022 年度信贷计划符合公司实际
经营的资金需求，有利于公司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营
规模并确保公司 2022 年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，
公司及子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司
或公司合并报表范围内的子/孙公司，其经营目标明确、所处行业前景良好，此
次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发
展。

       五、公司累计担保情况
       截至 2021 年 12 月 31 日，公司无对外担保。




                                                宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二二年一月十三日