证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2021-008


                   福建榕基软件股份有限公司

           第五届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

   1、公司第五届监事会第七次会议已于2021年3月22日以邮件和传真形式发
出通知。

   2、会议于2021年4月2日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

   3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

   4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

   5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

   1、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

   本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议

   2、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

   本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议

   3、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。


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       公司 2020 年度实现净利润（母公司）27,482,168.46 元，按《公司章程》
规定，提取 10%法定公积金 2,748,216.85 元后，所余利润为 24,733,951.61 元。
加上以前年度的未分配利润 476,641,211.16 元，截止报告期末可供股东分配利
润为 501,375,162.77 元。

       结合公司 2020 年度经营与财务状况及 2021 年发展规划拟定公司 2020 年
度利润分配预案为：以 2020 年年末总股本 622,200,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金 0.15 元（含税），共派发现金股利 9,333,000.00 元，其余未分配
利润 492,042,162.77 元结转下一年度，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股
本。

       公司近三年分红合计 15,555,000 元，满足公司最近三年以现金形式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合
证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报
规划》的规定，不存在损害投资者利益的情形。

    经审核，监事会认为：本次审议的2020年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议。该议案需由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

    4、审议《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，
经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、
信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交
易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常
的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

    《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯

                                     2
网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

    5、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

    6、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《公司2020年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

    7、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司2021年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在
对公司2020年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，
遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，


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同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

    本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

    8、审议《关于<公司2021年度日常关联交易预计>的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会预计的公司2021年度日常关联交易符合公司
实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害
公司及公司其他股东利益的情况。

    该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

    9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：公司运用不超过 20,000 万元闲置募集资金购买商业
银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。有利于在控制风
险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和
募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金投
资银行理财产品。
    该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

    10、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控
制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过
100,000 万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。在控制风险的前提下，有利于提高公司自有资金的使用


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效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公
司章程》及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过 100,000 万元自有闲置
资金购买低风险的银行理财产品。
    该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

    11、审议《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，
使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没
有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

    该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    12、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东
稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，公司制定股东回报
规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发
展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境
等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，
保证现金分红信息披露的真实性。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司董事会此次制定的《公司未来三
年股东回报规划（2021年-2023年）》。

    该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

三、备查文件

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   经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第七次会
议决议》。

                                     福建榕基软件股份有限公司监事会

                                                   2021 年 4 月 7 日




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