证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2021-026


                   福建榕基软件股份有限公司

               第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、公司第五届董事会第九次会议已于2021年4月13日以邮件和传真形式发
出通知。

    2、会议于2021年4月27日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人列席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股
份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基
软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及其正文》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础
服务平台项目的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。



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    独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会、保荐机构对此事项发表
了审核意见，同意本次投资。

    该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服
务平台项目的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会、保荐机构对此事项发表
了审核意见，同意本次投资。

    该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    公司董事会决定于2021年5月18日以现场会议和网络投票表决相结合的方
式召开公司2021年第一次临时股东大会。

    《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公
司第五届董事会第九次会议决议》。

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

                                       福建榕基软件股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日




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