福建榕基软件股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董
事，本人在 2021 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着独
立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履行职责情况
汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、报告期内公司召开会议次数
（1）2021 年度公司召开 8 次董事会。分别为：第五届董事会第八次会议、
第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会
议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第
十四次会议、第五届董事会第十五次会议。
（2）2021 年度公司召开了 2 次股东大会。分别为：2020 年年度股东大会、
2021 年第一次临时股东大会。
2、出席会议情况
2021 年，本人按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表
意见，没有反对票、弃权票的情况。具体出席情况如下：
出席董事会会议情况 应参加 出席股
独立董事 应出席董事
现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 股东大 东大会
姓名 会会议次数
次数 参加次数 席次数 次数 会次数 次数
孙敏 8 8 0 0 0 2 2
二、发表独立意见的情况
2021 年，本人恪尽职守，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制
1
度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议各项议案，以合理谨
慎的态度，做出独立、公正的判断，切实维护公司及股东的利益，就相关事项发
表独立意见如下：
意见
序号 时间 会议届次 审议事项
类型
《关于<公司 2020 年度利润分配预案>
1 同意
的议案》
《关于<公司 2020 年度内部控制自我评
2 同意
价报告>的议案》
《关于<公司 2020 年度募集资金存放与
3 同意
实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所
4 同意
的议案》
5 《关于公司 2020 年度日常关联交易》 同意
《关于<公司 2021 年度日常关联交易预
6 同意
2021 年 4 月 2 第 五 届 董 事会 第 计>的议案》
日 八次会议 《对外担保情况及关联方占用资金情况
7 同意
的专项说明》
《关于<公司 2021 年度董事、高级管理
8 同意
人员薪酬方案>的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金投资
9 同意
银行理财产品的议案》
《关于使用自有资金投资银行理财产品
10 同意
的议案》
11 《关于会计政策变更的议案》 同意
《 关于< 公司未 来三年 股东回 报规 划
12 同意
（2021-2023）>的议案》
13 2021 年 4月 27 第 五 届 董 事会 第 《关于使用部分超募资金投资建设新一 同意
2
日 九次会议 代智慧政务大数据基础服务平台项目的
议案》
《关于子公司使用部分超募资金投资建
设榕基技术能力支撑服务平台项目的议 同意
案》
2021 年 7 月 9 第 五 届 董 事会 第 《关于公司第二期员工持股计划存续期
14 同意
日 十次会议 展期的议案》
《关于<公司 2021 年半年度募集资金存
15 同意
2021 年 8月 24 第 五 届 董 事会 第 放与实际使用情况的专项报告>的议案》
日 十一次会议 《关于公司对外担保情况及关联方占用
16 同意
资金情况的专项说明》
《关于拟以公开摘牌方式参与子公司福
2021 年 10 月 第 五 届 董 事会 第
17 建星榕基信息科技有限责任公司 19%股 同意
27 日 十二次会议
权转让项目的议案》
2021 年 11 月 2 第 五 届 董 事会 第 《关于子公司信阳榕基信息技术有限公
18 同意
日 十三次会议 司对外投资的议案》
2021 年 11 月 第 五 届 董 事会 第 《关于公司第三期员工持股计划存续期
19 同意
19 日 十四次会议 展期的议案》
2021 年 12月 7 第 五 届 董 事会 第 《关于公司第一期员工持股计划存续期
20 同意
日 十五次会议 再次展期的议案》
三、积极参与专门委员会的工作
本人作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会的委员，本人积
极参与各委员会工作，认真履行委员职责，参与董事会决策，为公司发展提供专
业意见。主要工作如下：
1、积极组织提名委员会会议，研究董事、高管的选择标准和程序，认真审
查董事、高管候选人相关资料并提出合理意见；
2、按照董事会专门委员实施细则的相关要求，积极参加会议，对公司高管
人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
四、到公司现场办公的情况
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2021 年，本人不定期在公司现场办公，对公司进行了现场走访和调查，重
点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行
情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、传真等多种方
式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和
联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；
时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相
关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
五、在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
2021 年，本人忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、内部
控制、关联交易等事项进行核查；积极与公司有关人员充分沟通，及时了解公司
生产经营、财务状况、重大事项的进展情况；监督、检查高级管理人员的履职情
况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅有关材料，如有疑问主动向相关
人员问询，深入了解、仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，在此基础上运
用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要
求和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大
投资者的合法权益。
3、定期报告工作情况
2021 年，在定期报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对行业
发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进
行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计
机构按时完成审计工作。
六、培训和学习的情况
2021 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交
易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加《公司法》、《证
券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训，不断加强对公司法人治理结构和
保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力，为公司的科学决
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策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司利益和股东合法权益的能
力。
七、其他事项
1、2021 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2021 年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况；
3、2021 年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、2021 年度，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：孙敏
电子邮箱：sunmin67@hotmail.com
以上是本人在 2021 年度履行职责情况的汇报。
感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。2022 年本人将继续本着诚信
与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事
职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
孙敏
2022 年 4 月 1 日
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