证券代码：002474            证券简称：榕基软件           公告编号：2022-013


                          福建榕基软件股份有限公司
               关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）由于日常经营需要，预计 2022 年
 将与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建闽光软件股份
 有限公司（以下简称“闽光软件”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,300 万元，
 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 165 万元。
     公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，
 0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2022 年度日常关联交易预计>的议案》。公司董
 事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联
 交易议案尚须获得股东大会的批准。
     （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                 单位：万元

                                                                      截至披露
                                                 定价原   2022 年预              2021 年发
关联交易类别     关联人     关联交易内容                              日已发生
                                                   则      计金额                 生金额
                                                                        金额

                亿榕信息      系统集成           市场价     300          0           0
向关联人销售
                闽光软件      系统集成           市场价     300          0           3
 产品、商品
                  小计                                      600          0           3

                亿榕信息    软件及技术服务       市场价     200          0           0
向关联人提供
                闽光软件    软件及技术服务       市场价     300          0          104
    劳务
                  小计                                      500          0          104




                                             1
                   亿榕信息         技术服务费            市场价       100         0            0
  接受关联人提
                   闽光软件         技术服务费            市场价       100         0            9
    供的劳务
                        小计                                           200         0            9

  接受关联人委     亿榕信息          采购商品             市场价        0          0            0

  托代为销售其     闽光软件          采购商品             市场价        0          0            0

   产品、商品           小计                                            0          0            0

          （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                             单位：万元

                                                                       实际发生   实际发生
                                                                                               披露日
                                                 实际发       预计     额占同类   额与预计
 关联交易       关联人         关联交易内容                                                    期及索
                                                 生金额       金额     业务比例   金额差异
   类别                                                                                             引
                                                                        （%）      （%）

向关联人销     闽光软件          系统集成             3        300      0.01%     -99.00%

售产品、商 星云大数据            系统集成          27          500      0.07%     -94.60%
    品           小计                              30          800      0.08%     -96.25%

              星云大数据       软件及技术服务      22          200      0.07%     -89.00%

向关联人提     闽光软件        软件及技术服务     104          300      0.34%     -65.33%

  供劳务       亿榕信息        软件及技术服务         0        100      0.00%     -100.00%

                 小计                             126          600      0.41%     -79.00%

              星云大数据        技术服务费            0            0    0.00%      0.00%

接受关联人     闽光软件         技术服务费            9        100      0.00%     -91.00%
提供的劳务     亿榕信息         技术服务费            0        100      0.00%     -100.00%

                 小计                                 9        200      0.00%     -95.50%

接受关联人 星云大数据            采购商品             0        100      0.00%     -100.00%

委托代为销     闽光软件          采购商品             0            0    0.00%      0.00%
售其产品、     亿榕信息          采购商品             0            0    0.00%      0.00%
   商品          小计                                 0        100      0.00%     -100.00%




                                                  2
                                         1、 公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是基
                                         于业务开展情况和市 场需求及价格进 行的初步判
                                         断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实
                                         现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
                                         2、 公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实
        预计存在较大差异的说明
                                         际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、
                                         合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续
                                         的关联交易预测应谨慎，尽量缩小预计和实际发生
                                         的差异。

                                         2021 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额
                                         与预计金额存在差异，系公司正常开展经营建设活
                                         动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，
       与预计存在较大差异的说明          符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，
                                         不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以
                                         后年度的关联交易预测中会更加审慎，尽量避免大
                                         额差异。

       二、关联人介绍和关联关系
       1、基本情况
       （1）福建亿榕信息技术有限公司
       法定代表人：庄莉
       注册资本：6,000 万元
       住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 G 区 20 号楼
       经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
   信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；
   信息安全设备制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器制造；计量服务；计算机软硬件
   及辅助设备零售；仪器仪表销售；通信设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；安全
   技术防范系统设计施工服务；档案整理服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用




                                           3
软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；电力设施承
装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产合计 75,092 万元，净资产合计 22,719
万元；2021 年度主营业务收入 45,768 万元，净利润 1,213 万元（以上数据未经审计）。
    （2）福建闽光软件股份有限公司
    法定代表人：江善贤
    注册资本：1,000.00 万元
    住所：福建省福州市鼓楼区华林路 211 号轻安大厦 7 层部分
    经营范围：软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与
服务；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；智能化工程
设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服
务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子
产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术
咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 5,362 万元，净资产 2,807 万元；
2021 年度主营业务收入 6,625 万元，净利润 809 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    （1）亿榕信息：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参
股公司，公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事。
    （2）闽光软件：闽光软件为公司的参股公司，公司财务总监镇千金女士任闽光软件
董事。
    3、履约能力分析
    上述关联交易系正常的生产经营所需。亿榕信息、闽光软件的经营情况正常，具备
较好的履约能力。经查询，以上关联方均不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    公司与亿榕信息、闽光软件拟进行的销售产品、商品及提供劳务等关联交易，属于
公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允



                                         4
价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或合同约定执行。公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与
关联方签署相关关联交易协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    2022 年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，
发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公
开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），不会损
害上市公司利益。
    上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况，
对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章
程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对董
事会预计的公司 2022 年度日常关联交易进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
    事前认可意见：董事会预计的公司 2022 年度日常关联交易符合公司实际经营需要；
本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利
益的情况，也不会影响公司的独立性。
    独立意见：经核查，公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展
生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按
照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关
联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益，也不会影响公司的独
立性。公司董事会在对《关于<公司 2022 年度日常关联交易预计>的议案》进行表决时，
关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于<公司 2022
年度日常关联交易预计>的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司 2021
年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。



                                       5
特此公告。




                 福建榕基软件股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 1 日




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