证券代码：002474             证券简称：榕基软件        公告编号：2022-019


                    福建榕基软件股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2022年4月29日下午14:00

    （2）网络投票时间为：2022年4月29日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月29
日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建
榕基软件股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生




                                      1
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席会议情况
   （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 175,302,003 股，占上市公司
总股份的 28.1745％。
    其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 174,593,003 股，占上市公司
总股份的 28.0606％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 709,000 股，占上市公司总股份的
0.1140％。
   （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 17,631,361 股，占上市公
司总股份的 2.8337％。
    其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 16,922,361 股，占上市公
司总股份的 2.7198％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 709,000 股，占上市公司总股份的
0.1140％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议
各项议案，其中第4、14、15、16、23项议案以特别决议方式审议，第9项及第
11项议案涉及关联交易事项需要回避表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对


                                   2
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   2、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                   3
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    5、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未


                                   4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于<公司 2022 年度日常关联交易预计>的议案》
    总表决情况：
    同意 168,748,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案涉及关联交易事项，公司董事、副总裁陈明平先生在交易对方福建
亿榕信息技术有限公司担任董事职务；财务总监镇千金女士在交易对方福建闽光
软件股份有限公司担任董事职务，均构成关联股东，陈明平先生、镇千金女士对
该议案回避表决。
    10、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：


                                   5
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于<公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
    总表决情况：
    同意 9,758,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8322％；反对 16,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,758,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8322％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1678％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案因涉及公司全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，在公
司担任董事、高级管理人员的股东鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、刘景燕女
士、赵坚先生、靳谊先生、镇千金女士、宾壮兴先生、万孝雄先生、李惠钦女士
均对该议案回避表决；公司高级管理人员尚大斌先生持有“福建榕基软件股份有限
公司—第三期员工持股计划”总份额的 1.33%，基于谨慎性原则，“福建榕基软件
股份有限公司—第三期员工持股计划”对该议案回避表决。
    12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对


                                    6
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 175,285,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,614,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9070％；反对
16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对


                                   7
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    16、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    17、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                   8
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    19、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    20、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    21、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对


                                   9
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    22、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    23、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 174,676,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6431％；反对
625,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,005,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4512％；反对
625,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5488％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

    四、独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生作了 2021
年度述职报告。独立董事就其在 2021 年度出席公司董事会次数、发表独立意见
及日常工作等履行职责情况进行了报告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所


                                   10
   2、律师姓名：连莲律师、耿玲玉律师
   3、结论性意见：北京市康达律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
   1、福建榕基软件股份有限公司 2021 年度股东大会决议。
   2、北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书。
   特此公告。


                                        福建榕基软件股份有限公司董事会
                                                         2022年4月29日




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