证券代码：002474          证券简称：榕基软件       公告编号：2022-025


                   福建榕基软件股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1、公司第五届董事会第二十次会议已于2022年6月24日以邮件和传真形式发
出通知。

    2、会议于2022年7月8日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3
层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员、证券事务
代表列席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有
限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期再次展期的议案》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    该议案内容详见2022年7月9日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年7月9日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第
五届董事会第二十次会议决议》。

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    福建榕基软件股份有限公司董事会

                      2022年7月9日




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