证券代码：002474         证券简称：榕基软件         公告编号：2022-030


                   福建榕基软件股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司第五届监事会第十三次会议已于2022年8月12日以邮件和传真形式发
出通知。

    2、会议于2022年8月26日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

    5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制《公司2022年半年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集
资金，公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监
管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
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募集资金管理亦不存在违规情形。

   该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十三次
会议决议》。

                                       福建榕基软件股份有限公司监事会

                                                       2022年8月29日




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